Informações Periódicas - Detalhamento| Data de Entrega | Data de Referência | Categoria | Tipo | Espécie | Assuntos |
|---|
| | | | | | |
| 27/03/2024 | 26/03/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024; | (2) a reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia; | ; (3) a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2024 às 10:00 horas (AGOE); e | 4) a autorização aos membros da Diretoria da Companhia a adotar todas as providências necessárias para efetivar as deliberações tomadas nesta ata |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 28/02/2024 | 28/02/2024 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2023 |
| 09/11/2023 | 09/11/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2023 (3T23). |
| 05/10/2023 | 05/10/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Eleição de Diretora Vice-Presidente Presidente de Gente, Cultura e ASG |
| 21/08/2023 | 18/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporativa de Sustentabilidade, Política Corporativa de Diversidade e Inclusão, Política Corporativa de Engajamento de Stakeholders e Política Corporativa de Investimento Social |
| 10/08/2023 | 10/08/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2023 (2T23). |
| 19/06/2023 | 19/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Renúncia e Eleição CFO e DRI |
| 16/06/2023 | 16/06/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Estratégia | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Gente e ASG | Aprovar o Regimento Interno do Comitê de Serviços Financeiros | Aprovar o Regimento Interno do Conselho de Administração |
| 16/05/2023 | 16/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 3ª Emissão de Notas Comerciais |
| 11/05/2023 | 11/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 1T23 | Deliberar a respeito do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia | Eleger o presidente do Conselho Fiscal para o mandato a encerrar-se na assembleia geral ordinária de 2024 |
| 11/05/2023 | 10/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação a distribuição da remuneração global fixada na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 28 de abril de 2023 | Análise e deliberação das outorgas de 2023 aprovação do primeiro Programa do SOP 2023; participantes e celebração dos contratos individuais | Análise e deliberação do acordo de Indenidade - aprovação da minuta padrão e da celebração do acordo entre a Companhia e seus administradores | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2023 (1T23). |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Alteração da denominação do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos para Comitê de Auditoria, Riscos e Finanças alteração de suas competências e eleição de seus membros | Alteração da denominação do Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade para Comitê de Gente e ASG e eleição de seus membros | Desinstalação do Comitê de Aceleração Digital | Desinstalação do Comitê de Finanças | Eleição dos membros da Diretoria Executiva Estatutária | Eleição dos membros do Comitê de Serviços Financeiros | Instalação do Comitê de Estratégia da Companhia e eleição de seus membros |
| 25/04/2023 | 19/04/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Oferta Pública de Notas Comerciais |
| 28/03/2023 | 27/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise da proposta para assembleia de acionistas |
| 07/03/2023 | 01/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/03/2023 | 28/04/2023 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 01/03/2023 | 01/03/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2022 |
| 27/01/2023 | 25/01/2023 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovar a repactuação de condições do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e demais Serviços Financeiros celebrado entre a C&A e o Banco Bradescard |
| 09/12/2022 | 05/12/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da Política Corporativa de Anticorrupção | Aprovação da Política Corporativa de Brindes e Cortesias | Aprovação do Código de Ética revisado | Aprovação do Regimento Interno da Diretoria Executiva | Aprovação o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia | Criação do Comitê de Finanças, aprovação do Regimento Interno e eleição dos membros |
| 08/11/2022 | 04/11/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2022 (3T22). |
| 12/08/2022 | 09/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | Analisar as informações contábeis intermediárias da Companhia referentes ao 2T22 | Analisar e deliberar a respeito da revisão do regimento interno do Conselho Fiscal da Companhia |
| 10/08/2022 | 08/08/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2022 (2T22). |
| 05/05/2022 | 03/05/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre o Trceiro Programa de Opção de Compra de Ações do Plano de Opção de Compra de Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 2 de outubro de 2019 | Análise e deliberação sobre a autorização para a celebração entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Compra de Ações | Análise e deliberação sobre a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos e Sustentabilidade realize outorgas de opção de compra de ações adicionais a eventuais novos Participantes | Análise e deliberação sobre a celebração dos contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Participantes; | Análise e deliberação sobre a eleição dos membros dos comitês de assessoramento da Companhia | Análise e deliberação sobre a outorga de opções no âmbito do Terceiro Programa aos participantes aprovados em reunião do Conselho de Administração | Análise e deliberação sobre a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia | Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comite Aceleração Digital | Análise e deliberação sobre as informações contábeis trimestrais da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2022 |
| 08/04/2022 | 08/04/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Aprovação da 2ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até duas séries, para distribuição pública, com esforços restritos de distribuição | Autorização à Diretoria da Companhia a praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita |
| 23/03/2022 | 23/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a aprovação da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28 de abril de 2022 | Análise e deliberação sobre a eleição do Sr. Jamil Saud Marques aos cargos de (a) membro do CA e (b) membro do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre a proposta de remuneração anual e global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022 | Análise e deliberação sobre a renúncia do Sr. Thilo Helmut Georg Mannhardt ao cargo de (a) membro do Conselho e (b) membro e coordenador do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre a revisão do Regimento Interno do Comitê de Recursos Humanos da Companhia | Análise e deliberação sobre a verificação da caracterização dos atuais membros do Conselho como independentes | Análise e deliberação sobre as contas dos diretores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 | Análise e deliberação sobre eleição da Sra. Tereza Cristina Grossi Togni ao cargo de coordenadora do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos | Análise e deliberação sobre recomendar à Assembleia Geral a aprovação da reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia |
| 17/03/2022 | 16/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | 1ª Emissão de Notas Comerciais |
| 10/03/2022 | 28/04/2022 | Reunião da Administração | Comitê de Auditoria | Ata | Parecer acerca das Demonstrações Financeiras |
| 10/03/2022 | 09/03/2022 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido da Companhia referente ao Exercício de 2021. | Análise e deliberação da proposta de orçamento de capital da Companhia para o ano de 2022 | Análise e deliberação das Demonstrações Financeiras completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31/12/2021, |
| 22/12/2021 | 22/12/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (1) a renúncia da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital; e do Sr. Peter Furukawa ao cargo de membro e coordenador do Comitê de Recursos Humanos | (10) a autorização para a celebração, entre a Companhia e Eventuais Novos Participantes, de Contratos de Opção de Companhia de Ações | (11) a ratificação e autorização de todos e quaisquer atos para implementação, pela diretoria da Companhia, das deliberações (4) a (9) acima. | (2) a eleição da Sra. Cristina Presz Palmaka de Luca ao cargo de membro e coordenadora do Comitê de Recursos Humanos | (3) a criação do Comitê de Serviços Financeiros, bem como seu Regimento Interno e eleição dos membros | (4) o calendário anual do Conselho de Administração da Companhia; | (5) a migração de parte das opções do 1° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano aprovado AGE de 02/10/2019, para termos e condições do 2° Prog. de Opção de Compra de Ações do Plano | (6) a inclusão, no 2° Programa, (i) como Participantes, conforme definido no Plano, em adição àqueles que constaram no Anexo I ao Segundo Programa, de novos Participantes | (7) a celebração de aditamentos aos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e cada um dos Participantes aos quais foi oferecida a possibilidade de migração | (8) a celebração de contratos de opção de compra de ações entre a Companhia e cada um dos Novos Participantes | (9) a autorização para que o Comitê de Recursos Humanos realize novas seleções de Participantes no âmbito do Segundo Programa |
| 12/11/2021 | 12/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e aprovação de Programa de Recompra de Ações de Emissão da Própria Companhia (Programa de Recompra). |
| 11/11/2021 | 11/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2021 (3T21). |
| 09/11/2021 | 08/11/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | (i) Celebração do 6º Aditivo ao Instrumento de Re-Ratificação do Contrato de Parceria Negocial, Administração e Exploração Conjunta de Cartões de Crédito e Demais Serviços Financeiros | Ratificar e autorizar todos e quaisquer atos necessários para implementação, pela diretoria da Companhia |
| 10/08/2021 | 10/08/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação da Política Corporativa de Contratação de Auditor Independente | Análise e deliberação da Política de Política Corporativa de Auditoria Interna da Companhia | Análise e deliberação da ratificação da aprovação, no item (3) da ordem do dia de reunião do Conselho de Administração realizada em 24/02/2021, (i) do Segundo Programa; (ii) da celebração de contra | Análise e deliberação da revisão do Regimento Interno do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2021 (2T21). |
| 13/05/2021 | 13/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2021 (1T21). | Eleição dos Diretores Executivos da Companhia, dos membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos, dos membros do Comitê de Recursos Humanos e dos membros do Comitê de Aceleração Digital |
| 04/05/2021 | 04/05/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação dos termos e condições da realização da 1ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única para distribuição pública | Autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e qualquer ato, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e eventuais aditamentos necessários à realização da Emissão e da Oferta Restrita | Ratificar os atos já praticados pela Companhia necessários para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita. |
| 18/03/2021 | 18/03/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da destinação do prejuízo apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e da constituição de reserva de lucro de incentivo fiscal. | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas referentes ao trimestre e exercício findos em 31 de dezembro de 2020 |
| 19/01/2021 | 19/01/2021 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Recursos Humanos e eleição dos membros |
| 12/11/2020 | 12/11/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 3º trimestre do exercício social de 2020 (3T20). |
| 20/10/2020 | 20/10/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Consignação da renúncia do Sr. Paulo Correa Junior ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e ao cargo de membro do Comitê de Aceleração Digital | Consignação da renúncia do Sr. Petrus Johannes Zegger ao cargo de membro do Conselho de Administração | Deliberação acerca da eleição da Sra. Cristina Palmaka como membro do Comitê de Aceleração Digital | Deliberação acerca da nomeação da Sra. Cristina Palmaka como membro do Conselho de Administração | Deliberação acerca da nomeação do Sr. Peter Furukawa como membro do Conselho de Administração |
| 25/09/2020 | 25/09/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da prorrogação do mandato dos atuais membros do Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos da Companhia. |
| 19/08/2020 | 19/08/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 2º trimestre do exercício social de 2020 (2T20). |
| 30/07/2020 | 30/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Destituição de diretor |
| 15/07/2020 | 15/07/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Deliberar sobre a proposta de criação do Comitê de Aceleração Digital e eleição dos membros |
| 27/05/2020 | 27/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Apreciação e deliberação sobre as Informações Trimestrais (ITR) da Companhia relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2020 (1T20). |
| 26/05/2020 | 26/05/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação acerca da convocação da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a serem realizadas no dia 26 de junho de 2020, às 10h (AGOE 2020) | Análise e deliberação acerca do Manual de Acionistas, da Proposta da Administração para a AGOE 2020 e do Boletim de Voto a Distância AGOE 2020. | Deliberar sobre a rerratificação da deliberação que aprovou a proposta de destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado 31/12/2019, tomada na RCA de 19/03/2020 |
| 31/03/2020 | 30/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise e deliberação sobre a 1ª emissão de notas promissórias da Companhia |
| 19/03/2020 | 19/03/2020 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Análise de deliberação da remuneração dos administradores | Análise e deliberação da proposta de destinação de lucro líquido | Análise e deliberação sobre as Demonstrações Financeiras Completas |
| 23/12/2019 | 23/12/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | Distribuição de Dividendos/Juros sobre Capital Próprio |
| 14/11/2019 | 12/11/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | aprovação das demonstrações financeiras trimestrais relativas ao terceiro trimestre do exercício social de 2019 | rerratificação da RCA de 21/10/2019 |
| 25/10/2019 | 24/10/2019 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | RCA Aprovação do Preço por Ação/Aumento de Capital |